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2010
Fazer operar, sem a devida autorização, instituição financeira como delito antecedente à lavagem de dinheiro: estudo de caso
Peruchin, Fabricio Guazzelli
2009
Gestão fraudulenta de instituição financeira: texto e contexto normativos
Carrion, Thiago Zucchetti
2013
Impunidade (?) nos crimes de colarinho branco: a (in)eficiência da reação punitiva no delito de evasão de divisas no âmbito do TRF4
Soto, Rafael Eduardo de Andrade
2016
Lavagem de dinheiro: a tutela penal sobre a transparência da ordem econômica
Rocha Neto, Tapir Tabajara Canto da
2006
Lavagem de dinheiro: ideologia da criminalização e análise do discurso
De Carli, Carla Verissimo
2007
Os mecanismos de controle penal em processos de lavagem de dinheiro na justiça criminal federal da 4ª região
Menegaz, Daniel da Silveira
2011
A problemática da insignificância em direito penal econômico
Dall'Agnol, Filipe de Mattos
2017
A responsabilidade penal dos contadores: um enfoque nos crimes contra a ordem tributária e na lavagem de dinheiro
Jobim, Eduardo Schmidt
2009
Tutela jurídica da livre concorrência: análise da legitimidade da intervenção jurídico-penal sob enfoque do princípio da subsidiariedade do direito penal
Weyh, Débora Poeta
2018
Whistleblowing e direito penal: análise de uma política criminal de combate aos crimes econômicos fundada em agentes denunciantes
Macedo, Cássio Rocha de